Στην ενίσχυση των ελέγχων κατά την ίδρυση νέων επιχειρήσεων προσανατολίζονται το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΑΔΕ, επιχειρώντας να βάλουν φρένο στη δράση κυκλωμάτων που χρησιμοποιούν «αχυρανθρώπους» για να αποκρύπτουν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες και διαχειριστές εταιρειών.
Οι πρακτικές αυτές έχουν συνδεθεί με υποθέσεις φοροδιαφυγής, μη απόδοσης ΦΠΑ και συσσώρευσης οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Στο επίκεντρο του νέου σχεδιασμού βρίσκεται η ουσιαστική εξακρίβωση της ταυτότητας και της οικονομικής κατάστασης όσων εμφανίζονται ως νόμιμοι εκπρόσωποι επιχειρήσεων, ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως ύποπτα εταιρικά σχήματα.
Πρόσθετος έλεγχος
πριν από την έναρξη εργασιών
Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται είναι ακόμη και η υποχρεωτική αυτοπρόσωπη παρουσία στην ΑΑΔΕ, όταν από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτουν ενδείξεις αυξημένου κινδύνου. Όπως έχει εξηγήσει ο διοικητής της Αρχής, Γιώργος Πιτσιλής, οι έρευνες έχουν αναδείξει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν τον εντοπισμό προσώπων τα οποία χρησιμοποιούνται ως εικονικοί μέτοχοι, εταίροι ή διαχειριστές.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η σύσταση της επιχείρησης δεν θα απορρίπτεται αυτομάτως, αλλά θα προηγείται πρόσθετη αξιολόγηση των στοιχείων του ενδιαφερομένου. Παράλληλα, σχεδιάζεται η αξιοποίηση δεδομένων από το ΓΕΜΗ και τα πληροφοριακά συστήματα της φορολογικής διοίκησης, προκειμένου να εντοπίζονται επαναλαμβανόμενες συμμετοχές σε εταιρείες με φορολογικές εκκρεμότητες, συχνές αλλαγές διοίκησης και ύποπτες επιχειρηματικές διασυνδέσεις.
Την ίδια στιγμή, η ΑΑΔΕ προχωρά στην αναδιοργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών. Για τον σκοπό αυτό συγκροτείται Ομάδα Διοίκησης Έργου, η οποία θα αναλάβει τον συντονισμό των οργανωτικών και τεχνικών αλλαγών, την κατάρτιση χρονο- διαγραμμάτων και την προετοιμασία της μετάβασης στο νέο λειτουργικό μοντέλο.
Μαρκόπουλος:
Προαναγγέλλονται νέες αποκαλύψεις
Την προοπτική αποκάλυψης και άλλων σημαντικών υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος προανήγγειλε ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο ΕΡΤnews. Αναφερόμενος στις έρευνες για τα κυκλώματα των «αχυρανθρώπων», εξήρε τη συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας με την ΑΑΔΕ και υπογράμμισε τη συμβολή των ψηφιακών εργαλείων στην ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε υπόθεση που αφορά τον κλάδο του άρτου, σημειώνοντας ότι οι έρευνες επεκτείνονται σε επιχειρηματικά δίκτυα και αλυσίδες καταστημάτων με ταχύτατη ανάπτυξη, πίσω από τις οποίες εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες ακόμη και ηλικιωμένα πρόσωπα 75 ή 80 ετών, των οποίων η οικονομική κατάσταση δεν φαίνεται να δικαιολογεί το μέγεθος της δραστηριότητας.
Στο στόχαστρο και το λαθρεμπόριο
Ο υφυπουργός στάθηκε, παράλληλα, στα αποτελέσματα των ελέγχων κατά του λαθρεμπορίου, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις καλύτερες επιδόσεις στον συγκεκριμένο τομέα.
Όπως ανέφερε, ο εντοπισμός αδήλωτων εσόδων ενισχύει τα δημόσια οικονομικά και βελτιώνει την εισπραξιμότητα των φόρων, ενώ απέδωσε σημαντικό μέρος της προόδου στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελεγκτικών μηχανισμών. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για την αμφισβήτηση του έργου της ΑΑΔΕ, επιμένοντας ότι οι πρόσφατες επιχειρήσεις αποτελούν ένδειξη ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του κρατικού μηχανισμού απέναντι στη φοροδιαφυγή και το οργανωμένο οικονομικό έγκλημα.
